Миллионы документов раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников.
Исследовательская группа Guardian
Секретные сделки и припрятанные активы самых богатых и влиятельных людей планеты были обнародованы благодаря наибольшей в истории утечке данных об офшорах.
Окрещенные «документами Пандора», они включают в себя 11,9 миллионов файлов компаний, нанятых богатыми клиентами для создания офшорных структур и трастов в таких налоговых убежищах как Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.
Они раскрывают тайные офшорные операции 35-и мировых лидеров, включая настоящих и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на спрятанные финансы более 300-а других государственных деятелей таких, как министры, судьи, мэры и генералы в более чем 90-та странах.
Эти файлы включают информацию о крупных донорах Консервативной партии, что поставит Бориса Джонсона перед трудными вопросами на ежегодном съезде партии.
Более 100 миллиардеров упоминаются в данных бумагах, наряду с знаменитостями, рок-звездами и бизнес-лидерами. Многие используют такие компании для владения дорогостоящими активами такими как недвижимость и яхты, а также анонимными банковскими счетами. Имеется даже «искусство»: начиная от краденого камбоджийского антиквариата, до картин Пикассо и муралов Бэнкси.
Документы Пандора раскрывают внутренние операции теневого финансового мира, предоставляя редкую возможность взглянуть на скрытые операции глобальной офшорной экономики, благодаря которой богатейшие люди мира могут прятать сове состояние и в некоторых случаях платить очень маленький налог или вообще его не платить.
Есть электронные письма, служебные записки, регистрационные записи, сертификаты акций, отчеты о соответствии и сложные диаграммы, показывающие лабиринтные корпоративные структуры. Часто они позволяют в первый раз идентифицировать настоящих владельцев этих компаний.
Файлы были «слиты» Международному консорциуму журналистов-расследователей (МКЖР) в Вашингтоне. Он поделился данными с избранными медиа-партнерами включая the Guardian, BBC Panorama, Le Monde и the Washington Post. Более 600-та журналистов получили доступ к файлам в ходе огромного глобального расследования.
Документы Пандора представляют самую свежую, и большую в плане размера, утечку финансовых данных из всех , что происходила в мире офшоров с 2013 года.
Создание или получение выгоды от офшорных предприятий само по себе не является незаконным, и в некоторых случаях у людей могут быть реальные причины для этого, такие как безопасность. Но засекреченность, которую предлагают эти налоговые убежища, популярна среди тех, кто пытается уйти от налогов, отмыть деньги, мошенников, некоторые из которых указаны в файлах.
Другие богатые люди и компании прячут свои активы в офшорах, чтобы избежать уплаты налогов где-либо еще, - легальная деятельность, которая, по оценкам, обходится правительствам в миллиарды долларов потерянных доходов.
После более чем 18-ти месяцев анализа данных, в ближайшем будущем the Guardian и другие медиа источники будут публиковать свои находки, начиная с информации об офшорных финансовых операциях наиболее влиятельных политических лидеров мира.
Список включает правителя Иордании, Короля Абудллу II, который, согласно документам, имеет тайное имущество стоимостью 100 миллионов долларов США в Малибу, Вашингтоне и Лондоне. Король отказался отвечать на конкретные вопросы, но сказал, что не было бы ничего неуместного в том, если бы он владел недвижимостью через офшорные компании. Иордания заблокировала сайт МКЖР в воскресенье, за пару часов до публикации документов Пандора.
Файлы также показывают, что правящая семья Азербайджана - Алиевы, провели сделки по продаже недвижимости на 400 миллионов фунтов за последние годы. Одно из имений было продано Короне Великобритании, которая сейчас расследует то, каким образом 67 миллионов фунтов было заплачено компании, которая оперирует в качестве прикрытия для семьи, управляющая страной и регулярно обвиняющейся в коррупции. Алиевы отказались от комментариев.
Документы Пандора также угрожают вызвать политические неурядицы для двух европейских лидеров. Премьер-министр Чехии, Андрей Бабиш, который идет на выборы на это неделе, должен ответить на вопросы о том, почему он использовал оффшорную инвестиционную компанию для покупки шато на юге Франции стоимостью 22 миллиона долларов. Он также отказался от комментариев.
И на Кипре, который сам по себе является противоречивым офшорных центром, Президента Анастасиадиса Никоса могут попросить объяснить почему юридическая фирма, которую он основал, обвиняется в скрытии активов противоречивого российского миллиардера за ненастоящими владельцами компании. Фирма отрицает информацию, а Президент Кипра говорит, что перестал активно участвовать в ее делах после того, как стал лидером оппозиции в 1997.
Не все, кто упоминается в документах Пандора обвиняются в каких-лито проступках. Утечка файлов показывает, что Тони и Шери Блэр сэкономили 312 000 фунтов стерлингов на налогах на недвижимость, когда они приобрели лондонское здание, частично принадлежащее семье известного бахрейнского министра.
Бывший премьер-министр и его жена купили офис стоимостью 6,5 миллионов фунтов в Мэрилибоне через покупку компании на Британских Виргинских островах. И хотя это не является незаконным и нет доказательств того, что Блэры преследовали цель уйти от налогов, сделка подчеркивает лазейку, которая позволила богатым владельцам собственности не платить налог, который является обязательным для обычных британцев.
Просочившиеся записи ярко иллюстрируют центральную координирующую роль, которую Лондон играет в темном офшорном мире. В столице Великобритании работают управляющие активами, юридические фирмы, агенты по регистрации компаний и бухгалтеры. Все существует для обслуживания своих сверхбогатых клиентов. Многие из них - магнаты иностранного происхождения, имеющие статус «не проживающих», что означает, что они не платят налоги на свои зарубежные активы.
Президент Украины Владимир Зеленский, которого избрали в 2019 за обещания очистить известную коррупцией и влиянием олигархов экономику его страны, также упоминается в документах. Во время кампании Зеленский перевел его 25%-ную долю в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает топ-советником президента, согласно файлу. Зеленский отказался комментировать и неясно - является ли он до сих пор бенефициаром.
Российский Президент Владимир Путин, который подозревается США во владении тайным богатством, не появляется в файлах. Но появляются многие близкие партеры, включая его лучшего друга детства - покойного Петра Колбина - которого критики называли «кошельком» для состояния Путина, и женщина с которой, по слухам, российский президент имел роман. Никто из них не ответил на запрос о комментариях.
Документы Пандора также освещают саму систему офшоров. В ситуации, которая скорей всего поставит в неловкое положение президента США Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы, США согласно утечке - ведущее налоговое убежище. Файлы предполагают, что в штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов, связанные с лицами, ранее обвинявшимися в серьезных финансовых преступлениях.
Офшорная тропа также простирается от Африки до Латинской Америки и Азии и, вероятно, вызовет сложные вопросы для политиков всего мира. В Пакистане Мунис Илахи, видный министр в правительстве премьер-министра Имрана Хана, связывался с офшорным провайдером в Сингапуре с просьбой инвестировать 33,7 миллиона долларов.
В Кении президент Ухуру Кеньятта изображает себя врагом коррупции. В 2018 году Кеньятта сказал BBC: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы: что является законным?»
Теперь он должен будет ответить на вопросы о 30-ти миллионом офшорном состоянии, включая недвижимость в Лондоне, принадлежащем ему и его родственникам. Кеньятта не ответил на вопросы о том, зарегистрировано ли его состояние в соответствующих органах Кении.
Документы Пандора также показывают ранее неизвестные последствия прошлых утечек, которые подтолкнули к реформам некоторые места в мире, например Британские Виргинские острова, которые теперь ведут учет реальных владельцев зарегистрированных там компаний. Но, новые данные показывают, что клиенты и их советники приспосабливаются к новым реалиями и теперь деньги постоянно передвигаются по офшорным направлениям.
Некоторые клиенты Mossack Fonseca, ныне несуществующей юридической фирмы, ставшей основной причиной раскрытия информации в Панамских документах 2016 года, просто передали свои компании конкурирующим поставщикам: другому глобальному трасту и корпоративному администратору с крупным офисом в Лондоне, данные которого находятся в новой партии просочившихся файлов.
На вопрос, зачем переносить новую компанию, один из клиентов прямо ответил: «Деловое решение о выходе в соответствии с панамскими документами». Другой агент сказал, что отрасль всегда «приспосабливалась» к внешнему давлению.
Некоторые просочившиеся файлы показывают, что некоторые представители отрасли стремятся обойти новые правила конфиденциальности. Один швейцарский юрист отказался отправлять имена своих ценных клиентов поставщику услуг на Британских Виргинских островах в соответствии с новым законодательством. Вместо этого он отправил их авиапочтой со строгими инструкциями, что они не должны обрабатываться «электронным способом». Личность другого бенефициарного владельца была раскрыта через WhatsApp.
«Цель этого метода - дать вам возможность соблюдать правила Британских Виргинских островов», - написал юрист. Ссылаясь на Mossack Fonseca, адвокат добавил: «Вы обязаны хранить в тайне наших клиентов и вообще не допускать повторения второй истории из «панамских бумаг», случившейся с одним из ваших конкурентов».
Жерард Райл, директор МКЖР, сказал, что ведущие политики, которые организовали свои финансы в офшорах, стремятся сохранить статус кво, и скорей всего будут препятствовать реформам офшорной экономики. «Когда мировые лидеры, когда политики, когда государственные чиновники, все используют секретность и все используют этот мир - я не думаю, что мы увидим конец этому».
Он ожидал, что документы Пандора окажут большее влияние, чем предыдущие утечки, не в последнюю очередь потому, что они прибыли в самый разгар пандемии, которая усугубила неравенство и вынудила правительства занимать беспрецедентные суммы, которые ложились на плечи обычных налогоплательщиков. «Это как панамские документы только на стероидах», - сказал Райл. «Они шире, богаче и подробнее».
Согласно исследованию 2020 года, проведенному Парижской Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в офшорах хранится состояние в не менее 11,3 трлн долларов. «Это деньги, которые теряются казначействами по всему миру, и деньги, которые можно было бы использовать для восстановления после Covid», - сказал Райл. «Мы проигрываем, потому что некоторые люди выигрывают. Это так просто. Здесь происходит очень простая транзакция «.
перевод для SGS: Ирина Харив
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful
